Суд разрешил блокировать переводы за подозрения в обходе санкций

Банки начнут блокировать переводы клиентов С 25 июля банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы на два дня в рамках борьбы с мошенничеством. Также банки обязали возвращать похищенн …

МВД предлагает блокировать сомнительные денежные переводы без суда Министерство внутренних дел России предложило предоставить следователям и дознавателям право блокировать подозрительные денежные операции на срок до …

Подозреваемого в обходе санкций россиянина экстрадировали в США Артуру Петрову предъявят обвинение по восьми статьям, каждая из которых предполагает лишение свободы на срок до 20 лет. …

Росфинмониторинг с 1 июня сможет блокировать денежные переводы россиян Транзакции приостановят, если сочтут их сомнительными, объяснили в ведомстве. Отказ в проведении операции будет действовать до 10 дней — в зависимост …

Российские банки стали блокировать переводы при возможном мошенничестве Фото pixbay. При наличии данных получателя средств в базе о мошенничестве, банки с 25 июля стали на два дня блокировать переводы. Как сообщает РИА Но …

Казахстан опроверг помощь Москве в обходе международных санкций Астана не помогает Москве в обходе международных санкций. Об этом заявил первый замглавы МИД республики Акан Рахметуллин, передает ТАСС. …

ЦБ назвал признаки мошеннических операций, за которые могут блокировать переводы россиян Банк России с 1 января 2026 года расширил перечень критериев выявления мошеннических операций до 12 пунктов. …

В Финляндии по подозрению в обходе санкций задержали частный самолет, летевший в Россию В аэропорту Хельсинки из-за подозрений в обходе западных санкций задержали частный самолет Beechcraft B55 Baron, который летел из Латвии в Псков и се …