Банки начнут блокировать переводы клиентов

00:20, июля 26, 2024 С 25 июля банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы на два дня в рамках борьбы с мошенничеством. Также банки обязали возвращать похищенные деньги клиентам, если перевод все же пропустили.Нововведения направлены на борьбу с дропперами — людьми, через чьи банковские карты проходят мошеннические операции, пишут «Ведомости». Блокировать переводы будут в том случае, если информация о получателе средств содержится в базе данных ЦБ о мошеннических операциях.При этом заморозка перевода произойдет, даже если человек настаивает на проведении перевода или пытается совершить его повторно. Банк обязан сообщить клиенту о блокировке перевода, указать причины и срок. Это время дается, чтобы человек одумался и не подтверждал перевод.Если же человек совершает перевод после двух дней блокировки, банк обязан исполнить операцию и не будет нести за нее финансовую ответственность.Заинтересованность кредитных организаций в системах антифрода и приостановке таких мошеннических операций вырастет кратно, прогнозирует коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова в колонке для Forbes. Эксперт предупреждает: это может привести к тому, что мошенникам потребуются новые дропперы.Также могут возникнуть проблемы с возвратом средств, отмечают «Известия». Народный фронт направил ЦБ письмо, в котором указал, что в законе есть пробелы, позволяющие банкам уходить от компенсации потерь жертвам мошенников. Пострадавшие, например, не знают, есть ли у них право на возврат: доступа к базе подозрительны...

Источник: www.banki.ru

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Экономика и Финансы

Банки начнут блокировать переводы, смогут ли россияне вернуть деньги. Обзор Банки.ру …

Экономика и Финансы 00:20, июля 26, 2024 | banki.ru

Российские банки стали блокировать переводы при возможном мошенничестве Фото pixbay. При наличии данных получателя средств в базе о мошенничестве, банки с 25 июля стали на два дня блокировать переводы. Как сообщает РИА Но …

Главные новости 16:20, июля 25, 2024 | vrn.vestipk.ru

Банки стали блокировать карты клиентов после переводов самому себе Финансовые организации так борются с мошенниками. Росфинмониторинг и ЦБ могут лишить лицензии банк, если тот недостаточно внимательно проследил за пе …

Главные новости 16:20, декабря 31, 2025 | 66.ru

Банки в РФ начнут узнавать о мошенничестве против клиентов в реальном времени Российские банки смогут внедрить новую систему, разработанную специалистами группы МТС, которая позволит в реальном времени выявлять мошеннические де …

Наука и Технологии 08:20, декабря 10, 2024 | astera.ru

Суд разрешил блокировать переводы за подозрения в обходе санкций Банк заморозил оплату авиазапчастей Andersson Capital. Нидерландский суд отказал последней во взыскании заблокированного перевода. …

Закон 00:20, октября 23, 2024 | pravo.ru

МВД предлагает блокировать сомнительные денежные переводы без суда Министерство внутренних дел России предложило предоставить следователям и дознавателям право блокировать подозрительные денежные операции на срок до …

Регионы 16:20, февраля 19, 2025 | versia.ru

Росфинмониторинг с 1 июня сможет блокировать денежные переводы россиян Транзакции приостановят, если сочтут их сомнительными, объяснили в ведомстве. Отказ в проведении операции будет действовать до 10 дней — в зависимост …

Промышленность, Энергетика 16:20, июня 1, 2025 | secretmag.ru

ЦБ назвал признаки мошеннических операций, за которые могут блокировать переводы россиян Банк России с 1 января 2026 года расширил перечень критериев выявления мошеннических операций до 12 пунктов. …

Главные новости 08:20, января 5, 2026 | news.1777.ru