Росфинмониторинг с 1 июня сможет блокировать денежные переводы россиян

16:20, июня 1, 2025 Транзакции приостановят, если сочтут их сомнительными, объяснили в ведомстве. Отказ в проведении операции будет действовать до 10 дней — в зависимости от конкретной ситуации. Почему принято такое решение и как оно изменит жизнь россиян — читайте далее в материале.В каких случаях применят меру Теперь попытка оплатить крупную покупку может привести к заморозке суммы на счету. Сотрудников Росфинмониторинга наделят правом блокировать денежные переводы россиян c 1 июня 2025 года, отметило ведомство. Причина — в лавинообразном росте случаев мошенничества. Слишком часто люди стали переводить все свои кровные аферистам. И законодатели посчитали, что неудобства, связанные с блокировкой перевода, не так страшны, как потеря денег. Особенно крупных сумм. Операцию приостановят, если, посчитают, что она связана с: мошенничеством; отмыванием доходов; спонсированием экстремистов. Ограничения сомнительных транзакций будут действовать до 10 дней. В финансовой разведке РФ заверили, что меру будут применять только после тщательной оценки сведений по каждому переводу. Зачем ещё это нужно Нововведение поможет в борьбе с дропперами, подчеркнули в Росфинмониторинге. Речь идёт о лицах, которые обналичивают похищенные мошенниками деньги или делятся своими данными банковских карт для вывода средств. Лимиты денежных переводов С 30 мая 2025 года в России вступил в силу лимит 100 000 рублей на разовые переводы, заявили в Центробанке. Теперь, если клиенту нужно перевести больше без открытия банковского...

Источник: secretmag.ru

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Промышленность, Энергетика

МВД предлагает блокировать сомнительные денежные переводы без суда Министерство внутренних дел России предложило предоставить следователям и дознавателям право блокировать подозрительные денежные операции на срок до …

Регионы 16:20, февраля 19, 2025 | versia.ru

ЦБ назвал признаки мошеннических операций, за которые могут блокировать переводы россиян Банк России с 1 января 2026 года расширил перечень критериев выявления мошеннических операций до 12 пунктов. …

Главные новости 08:20, января 5, 2026 | news.1777.ru

Денежные переводы из России в Грузию упали на 44,7% за год В феврале денежные переводы из России в Грузию в годовом исчислении сократились на 44,7%, а из США и Израиля выросли. …

Экономика 16:20, апреля 8, 2025 | eadaily.com

МТС запустила денежные переводы за рубеж в мобильном приложении на iOS МТС объявила о запуске бесплатных денежных переводов для физических лиц в более 100 стран мира в мобильном приложении... …

Интернет 16:20, августа 17, 2025 | internet.cnews.ru

Банки Киргизии ограничили денежные переводы с Россией Россияне, имеющие деньги на счетах в киргизских банках, могут быть спокойны за их сохранность, но что-либо сделать с ними станет сложнее. Следом за с …

Главные новости 03:14, июня 14, 2024 | 47news.ru

Несколько банков Киргизии приостановили денежные переводы в Россию и из нее Значительная часть банков Киргизии приостановила операции через российские системы денежных переводов. При этом Нацбанк Киргизии признал, что изменен …

Промышленность, Энергетика 19:14, июня 13, 2024 | forbes.ru

Почта России назвала 15 стран, в которые осуществляет денежные переводы Почта России сегодня осуществляет денежные переводы в 15 стран мира. Из РФ можно отправить деньги как в государства СНГ, так и в некоторые страны Евр …

Экономика и Финансы 16:20, августа 24, 2024 | banki.ru

Эксперт: через месяц в России вводится ограничение на разовые денежные переводы С 30 мая без открытия счета в банке можно будет перевести не более 100 тысяч рублей, рассказал РИА Новости профессор бизнес-практики по цифровым фина …

Главные новости 00:20, мая 2, 2025 | gudok.ru