Кукоин сталкивается с 14 млн. Канадских действий в области регистрации, контроль от отмывания денег

16:20, сентября 26, 2025 Кукоин обжалует канадские принудительные действия, в которых обмен был обвинен в том, что он не зарегистрировался в качестве бизнеса по обслуживанию денег и не поддержал надлежащую защиту от отмывания денег, что привело к штрафу в размере более 19 миллионов долларов США (14 миллионов долларов США. Global Limited, работающая как Kucoin, не сообщала о крупных крипто -транзакциях и не помечала подозрительные транзакции, которые могли включать отмывание денег или террористическое финансирование, сообщило агентство в четверг. из отмывания денег или финансирования террористической деятельности. Кукоин утверждает, что является чрезмерным и карательным по своему характеру », — заявила компания в заявлении в четверг. Говорят, что... The post Кукоин сталкивается с 14 млн. Канадских действий в области регистрации, контроль от отмывания денег appeared first on Cryptobrokers....

Источник: cryptobrokers.ru

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Крипто

Захарова: внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денег политизировано Официальный представитель МИД России указала, что это решение является еще одним доказательством "уничтожения репутации" ЕК …

Экономика 08:20, декабря 12, 2025 | tass.ru

Обыски из-за связей с Романом Абрамовичем и отмывания денег прошли в крупнейшем немецком банке В Германии в рамках расследования по делу об отмывании денег прошли обыски в офисах Deutsche Bank, сообщает Der Spiegel. Ряд изданий также уточняет, …

Шоу бизнес 08:20, января 29, 2026 | spletnik.ru

Курский военблогер Роман Алехин прокомментировал скандальное видео о схемах отмывания денег на помощи СВО Роман Алехин, оказавшийся в центре скандала после публикации скрытой видеозаписи, где он якобы обсуждает возможные схемы отмывания денег под видом гу …

Главные новости 16:20, сентября 11, 2025 | takt-tv.ru

Коррупционер Дмитрий Римский попал в международный розыск из-за отмывания денег для Олега Смирнова и Валерия Шнякина Бизнесмен Дмитрий Римский Бизнесмен Дмитрий Римский, который прикрывался связями влиятельных покровителей Валерия Шнякина и Олега Смирнова, стал фигу …

Регионы 00:20, декабря 31, 2024 | gazetadaily.ru

В Курской области более сорока пар выбрали красивую дату 25.11.25 для регистрации брака 25 ноября 2025 года в Курской области выдался по-настоящему свадебный день. Несмотря на то, что это был обычный рабочий вторник, более 40 пар решили …

Главные новости 00:20, ноября 27, 2025 | KurskTV.Ru

В Курской области от действий ВСУ погибли 445 мирных жителей В результате преступлений украинских вооружённых формирований, вторгшихся на территорию Курской области в августе 2024 года, погибли 445 человек, ещё …

Главные новости 00:20, января 15, 2026 | KurskTV.Ru

Каждый третий американец сталкивается с криптомошенничеством За последний год в США стали чаще пользоваться криптовалютами, но людей по-прежнему беспокоят вопросы мошенничества и доверия. Новое исследование Sum …

Forex 08:20, октября 25, 2025 | ru.financemagnates.com

В Вологодской области ветеранам боевых действий компенсируют расходы на ЖКУ С 1 июля ветераны боевых действий будут оплачивать 50% коммунальных услуг, получать ежегодную компенсацию в десять тысяч рублей на покупку топлива …

Главные новости 16:20, августа 16, 2024 | cherinfo.ru