Коррупционер Дмитрий Римский попал в международный розыск из-за отмывания денег для Олега Смирнова и Валерия Шнякина

00:20, декабря 31, 2024 Бизнесмен Дмитрий Римский Бизнесмен Дмитрий Римский, который прикрывался связями влиятельных покровителей Валерия Шнякина и Олега Смирнова, стал фигурантом ряда уголовных дел. После предъявления обвинений он скрылся от преследования и был объявлен в международный розыск. Коррупционер Дмитрий Римский попал в поле зрения правоохранителей из-за использования утилизации отходов как ширмы для масштабных финансовых махинаций, пишут СМИ. Эта деятельность привела к международному розыску. Благодаря умелой маскировке своих преступных дел работой в экологической сфере, Римскому удалось провернуть махинации, связанные с отмыванием денег, считает следствие. Тем не менее вскоре обнаружилось, что его предприятия были вовлечены в ряд незаконных транзакций. Как выяснили правоохранители, проворачивать денежные махинации Дмитрию Римскому помогли связи. Надёжную опору обвиняемому представили экс-сенатор Совета Федерации Валерий Шнякин и его родственник Олег Смирнов. Последний начал свою деятельность в строительной сфере, позже стал руководителем юридической фирмы «Лигал Арт». С его именем связаны уголовные дела о мошенничестве в отношении дольщиков и др. Шнякин же организовывал коррупционные схемы и принимал участие в отмывании денег, считает следствие. Дмитрий Римский предоставил возможность Шнякину и Смирнову незаконно обогатиться. Фиктивная компания по утилизации отходов стала прикрытием для отмывания денег, выяснили СМИ. Уголовные дела против Дмитрия Римского начали возбуждать с 2019 г...

Источник: gazetadaily.ru

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Регионы

Захарова: внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денег политизировано Официальный представитель МИД России указала, что это решение является еще одним доказательством "уничтожения репутации" ЕК …

Экономика 08:20, декабря 12, 2025 | tass.ru

Кукоин сталкивается с 14 млн. Канадских действий в области регистрации, контроль от отмывания денег Кукоин обжалует канадские принудительные действия, в которых обмен был обвинен в том, что он не зарегистрировался в качестве бизнеса по обслуживанию …

Крипто 16:20, сентября 26, 2025 | cryptobrokers.ru

Обыски из-за связей с Романом Абрамовичем и отмывания денег прошли в крупнейшем немецком банке В Германии в рамках расследования по делу об отмывании денег прошли обыски в офисах Deutsche Bank, сообщает Der Spiegel. Ряд изданий также уточняет, …

Шоу бизнес 08:20, января 29, 2026 | spletnik.ru

Курский военблогер Роман Алехин прокомментировал скандальное видео о схемах отмывания денег на помощи СВО Роман Алехин, оказавшийся в центре скандала после публикации скрытой видеозаписи, где он якобы обсуждает возможные схемы отмывания денег под видом гу …

Главные новости 16:20, сентября 11, 2025 | takt-tv.ru

МВД объявило в розыск журналиста Олега Кашина* Журналист Олег Кашин* объявлен в розыск по уголовному делу. Соответствующая информация появилась в базе розыка МВД России. …

Происшествия 16:20, июля 21, 2024 | eadaily.com

Суд в Аргентине постановил объявить Мадуро в международный розыск Суд аргентинской столицы постановил объявить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в международный розыск из-за обвинений в якобы имевших место случая …

Главные новости 08:20, сентября 24, 2024 | news.rambler.ru

Руководившего ударами по Курской области полковника ВСУ объявили в международный розыск Следственный комитет России объявил в международный розыск полковника ВСУ Павла Розлача, руководившего ударами по Курской области кассетными боеприпа …

Главные новости 16:20, декабря 5, 2024 | regnum.ru

СК отчитался, что завершил расследование уголовного дела издателя «Медузы» Галины Тимченко — и объявил ее в международный розыск Следственный комитет завершил расследование уголовного дела издателя «Медузы» Галины Тимченко и передал его в суд. Тимченко обвиняют в организации де …

Главные новости 16:20, октября 29, 2025 | meduza.io