Центробанк удвоил количество признаков мошеннических переводов

16:20, декабря 25, 2025 Раньше их было шесть, теперь — 12. Банки уже ознакомлены с критериями «неправильных» переводов, передает РИА Новости. В частности, к ним относится отправка средств лицу, с которым у клиента ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, при условии, что операции менее чем за сутки часа предшествовал перевод самому себе из другого банка через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму более 200 тысяч рублей. Также перевод могут заблокировать, если наличные вносятся на счет получателя с использованием цифровой карты через банкомат, если получатель денег, за последние сутки совершил трансграничный перевод в адрес физического лица на сумму больше 100 тысяч рублей. Еще один признак- когда при бесконтактной операции в банкомате время обмена данными между банковской картой, в том числе токенизированной (цифровой), и банкоматом превышает норму, установленную «Национальной системой платежных карт». Следующий новый признак мошенничества — предупреждение «Национальной системы платежных карт» о риске мошенничества при совершении перевода. если банк выявляет перевод, который соответствует хотя бы одному признаку мошеннической операции из приказа Банка России, он обязан на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операций с использованием платежных карт, СБП или переводов электронных денежных средств. Банк при подозрение на мошенничество должен незамедлительно уведомить клиента о то...

Источник: k1news.ru

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Главные новости

Граждан защитят по-новому от мошеннических переводов Перевод будет приостанавливаться даже в том случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода …

Главные новости 00:20, августа 7, 2024 | iluki.ru

В России увеличилось количество инвестиционных мошеннических сайтов Резкий всплеск зафиксирован с начала текущего года. Инвестиционное мошенничество - это когда граждане добровольно отдают средства, чтобы заработать п …

Главные новости 00:20, августа 22, 2024 | sovainfo.ru

Panasonic удвоил ассортимент 4K проекторов К четырем проекторам в диапазоне 10000-50000 лм добавились еще 4 модели в сегменте 5000-10000 лм Новое 4K обновление линейки проекторов Panasonic пер …

Hardware 00:20, января 23, 2026 | allprojectors.ru

«Краснодар» — «Сочи»: Кордоба удвоил преимущество «быков» «Краснодар» удвоил преимущество в домашнем матче с «Сочи» в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0. …

Спорт 00:20, октября 24, 2025 | sport-express.ru

Трамп удвоил таможенные пошлины на китайскую продукцию Президент США Дональд Трамп удвоил таможенные пошлины на продукцию из Китая. Об этом со ссылкой на указ главы Белого дома сообщает ТАСС. …

Экономика 08:20, марта 4, 2025 | eadaily.com

«Сочи» — «Зенит»: Мантуан с пенальти удвоил преимущество гостей Защитник «Зенита» Густаво Мантуан реализовал пенальти в гостевом матче 12-го тура чемпионата России с «Сочи» — 2:0. …

Футбол 16:20, октября 19, 2025 | sport-express.ru

Британский онлайн-банк Revolut удвоил выручку по итогам 2023 года Онлайн-банк Revolut по итогам 2023 года получил выручку в размере $2,2 млрд, говорится в отчете компании (.pdf). Это на 95% больше, чем в 2022 году. …

Бизнес 16:20, июля 2, 2024 | kommersant.ru

Израиль удвоил темпы сноса домов палестинцев на Западном берегу реки Иордан Власти Израиля с октября прошлого года снесли в два раза больше жилых домов и других построек палестинцев на Западном берегу реки Иордан, чем за тот …

Общество и ЖКХ 16:20, августа 22, 2024 | ng.ru