Бенифициар Zaira Invest&Trade Inc заочно арестован по делу «Интеркоммерца»

08:20, июля 26, 2025 Андрей Захаров, бенефициар Zaira Invest&Trade Inc, заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о хищении средств банка «Интеркоммерц», следует из судебных документов. Поскольку местонахождение Захарова неизвестно, ходатайство следователя об избрании меры пресечения суд рассмотрел «в его отсутствие», передает РИА «Новости». Дело возбуждено в отношении председателя банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, председателя совета директоров Павла Крыжановского, а также директора и бенефициара зарубежных компаний «Zaira Invest&Trade Inc» и «Saga Handels GmbH» Захарова. Им инкриминируется присвоение денежных средств под видом погашения кредита, полученного компанией «Saga Handels GmbH» в иностранном банке. Срок следствия по уголовному делу о растрате и присвоении денег лопнувшего банка «Интеркоммерц», по которому уже осужден бывший замминистра обороны Тимур Иванов, продлен до 30 сентября. Дело Бугаевского и Захарова объединили с делом Иванова, который уже был осужден за это на 13 лет. Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал основателя банка «Интеркоммерц» Крыжановского. Иванов и другие подозреваемые по делу об отмывании средств вывели более 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В 2016 году Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Интеркоммерц»....

Источник: vz.ru

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Главные новости

IT-миллиардер Сергей Мацоцкий заочно арестован по делу о взятке Заочно арестован миллиардер Сергей Мацоцкий, сообщает "Газета.ru". По данным ресурса, его подозревают в даче взятки в особо крупном размере, ему гроз …

Шоу бизнес 16:20, июля 18, 2025 | spletnik.ru

Бывший знаток «Что? Где? Когда?» заочно арестован по делу о госизмене Бывший игрок «Что? Где? Когда?», адвокат Илья Новиков***** заочно арестован по делу о государственной измене. Об этом сообщает объединенная пресс-слу …

Регионы 00:20, августа 2, 2024 | eadaily.com

Юрию придется дуть: сбежавший российский журналист и топ-блогер заочно арестован Журналисту и блогеру Юрию Дудю* избрана мера пресечения в виде заочного ареста. ОБ этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов общей юри …

Технологии 08:20, июля 28, 2025 | eadaily.com

Вадим Мошкович арестован по делу о мошенничестве Основатель сельскохозяйственного холдинга «Русагро» и экс-сенатор Мошкович стал первым миллиардером за 10 лет, попавшим под уголовное дело – до него …

Главные новости 16:20, апреля 5, 2025 | versia.ru

Суд заочно арестовал Леонида Гозмана* по делу о призывах к терроризму Гагаринский районный суд Москвы санкционировал заочный арест оппозиционного политика Леонида Гозмана* по обвинению в публичных призывах к террористич …

Главные новости 00:20, сентября 20, 2025 | life.ru

В Москве заочно арестовали литовца по делу о финансовых махинациях В Москве заочно арестовали гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса по делу о финансовых махинациях. Об этом стало известно ТАСС. …

Происшествия 16:20, сентября 7, 2025 | news.rambler.ru

В Самаре бывший прокурор арестован по делу об экстремизме В Самаре бывший сотрудник прокуратуры отправлен под стражу по обвинению в участии в экстремистском объединении футбольных фанатов, сообщает РИА «Ново …

Главные новости 16:20, декабря 11, 2025 | vz.ru

Топ-менеджер "Ростелекома" арестован на два месяца по делу о хищении Басманный суд Москвы сообщил об аресте директора по выделенным сетям связи ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина. …

Главные новости 00:20, ноября 15, 2024 | interfax.ru