Разработан план профилактики в сфере нарушений законодательства о ПОД/ФТ

Разработан план профилактики в сфере нарушений законодательства о ПОД/ФТ
00:20, июля 16, 2025 Приказ Федеральной налоговой службы от 10 июня 2025 г. N ЕД-7-2/520@ "Об утверждении Программы проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год"...
Источник: www.garant.ru
 
 

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Составлен годовой план профилактики нарушений обязательных требований СРО аудиторов

Составлен годовой план профилактики нарушений обязательных требований СРО аудиторов Приказ Минфина России от 15 ноября 2024 г. № 499 "Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований Федерального закона от 30 д …

Закон 08:20, ноября 25, 2024 | garant.ru
Более 1,5 тысяч нарушений миграционного законодательства

Более 1,5 тысяч нарушений миграционного законодательства Полиция провела профилактический рейд среди мигрантов. 2 октября 2024 года в рамках профилактической операции "Нелегал" сотрудники регионального Упра …

Главные новости 08:20, октября 4, 2024 | konkretno.ru
Более 1 200 нарушений законодательства о здравоохранении выявили на Ставрополье

Более 1 200 нарушений законодательства о здравоохранении выявили на Ставрополье Сейчас укомплектованность медорганизаций врачами выросла на 86%, а износ основного фонда учреждений здравоохранения снизился на 6% …

Главные новости 08:20, июля 26, 2025 | atvmedia.ru
Более 120 нарушений миграционного законодательства выявили воронежские правоохранители

Более 120 нарушений миграционного законодательства выявили воронежские правоохранители Скриншот видео ГУ МВД по Воронежской области. В начале октября прошел второй этап операции «Нелегал – 2024». Были проверены места работы и проживания …

Главные новости 00:20, октября 9, 2024 | vrn.vestipk.ru
За неделю полиция Ставрополья выявила 80 нарушений миграционного законодательства

За неделю полиция Ставрополья выявила 80 нарушений миграционного законодательства Правоохранители обнаружили 29 случаев нарушения режима пребывания и 49 фактов незаконной трудовой деятельности иностранцев. В Железноводске возбужден …

Главные новости 16:20, сентября 23, 2024 | news.1777.ru
За неделю на Ставрополье выявили почти сотню нарушений миграционного законодательства

За неделю на Ставрополье выявили почти сотню нарушений миграционного законодательства В ходе проверок выявлено 42 случая нарушения режима пребывания в России и 55 фактов незаконной трудовой деятельности. …

Главные новости 00:20, ноября 20, 2024 | news.1777.ru
В Курской области операция Нелегал выявила сотни нарушений миграционного законодательства

В Курской области операция Нелегал выявила сотни нарушений миграционного законодательства В Курской области подвели итоги масштабной операции «Нелегал-2025», в рамках которой силовые структуры проверяли соблюдение миграционных …

Главные новости 08:20, ноября 14, 2025 | KurskTV.Ru
Разработан план профилактических мероприятий в отношении организаторов азартных игр и лотерей на 2026 г.

Разработан план профилактических мероприятий в отношении организаторов азартных игр и лотерей на 2026 г. Приказ Федеральной налоговой службы от 25 декабря 2025 г. N ЕД-7-2/1267@ "Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра …

Закон 16:20, января 21, 2026 | garant.ru