Курская таможня возбудила уголовное дело о незаконном переводе за границу более 182 млн рублей

Курская таможня возбудила уголовное дело о незаконном переводе за границу более 182 млн рублей
00:20, июня 29, 2025 Курская таможня выявила факт незаконного перевода крупной денежной суммы за рубеж с использованием подложных документов. Уроженец Орловской области попытался перечислить иностранной компании 182,7 млн рублей, предоставив фиктивный контракт на якобы приобретение товара. По факту незаконных валютных операций в особо крупном размере на счета зарубежных компаний возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается....
Источник: KurskTV.Ru
 
 

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы в Судже итальянскими журналистами

ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы в Судже итальянскими журналистами ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы работавшими в Судже на территории Курской области итальянскими журналистами. Об этом со …

Общество и ЖКХ 08:20, августа 18, 2024 | ng.ru
Полиция возбудила уголовное дело после нападения на мужчину в Одинцово

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на мужчину в Одинцово Полицейские в Одинцово возбудили уголовное дело после нанесения ножом телесных повреждений мужчине, осуществленных злоумышленниками. Об этом 16 июня …

Главные новости 00:20, июня 17, 2024 | iz.ru
В Старом Осколе полиция возбудила уголовное дело за вымогательство денег

В Старом Осколе полиция возбудила уголовное дело за вымогательство денег 20-летняя оскольчанка едва не попалась на уловки мошенников, выдававших себя за сотрудников крупной компании. …

Происшествия 08:20, ноября 24, 2025 | oskol.city
Суд Дятьково рассмотрел уголовное дело о незаконном оборот контрафактных сигарет

Суд Дятьково рассмотрел уголовное дело о незаконном оборот контрафактных сигарет Суд Дятьково рассмотрел уголовное дело о незаконном оборот контрафактных сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Суд города Дятьково вы …

Главные новости 16:20, октября 3, 2025 | go32.ru
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Инфинити после гибели в аварии его беременной жены

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя «Инфинити» после гибели в аварии его беременной жены Вчера 22-летний автомобилист спровоцировал массовую аварию в Пушкинском районе.Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье 264 часть 3 У …

Главные новости 08:20, октября 4, 2024 | konkretno.ru
С начала года Воронежская таможня возбудила 15 уголовных дел

С начала года Воронежская таможня возбудила 15 уголовных дел Freepik. За первые 11 месяцев 2025 года Воронежской таможней начато 15 уголовных разбирательств и заведено 1529 дел об административных правонарушени …

Главные новости 16:20, декабря 27, 2025 | vrn.vestipk.ru
Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты за рубеж

Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты за рубеж Блогеру Валерии Чекалиной, ее экс-супругу и их бизнес-партнеру предъявили обвинение в выводе валюты по подложным документам. Об этом сообщает ТАСС. …

Происшествия 08:20, октября 4, 2024 | news.rambler.ru
Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты

Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты Блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение в выводе валюты по подложным документам (ч. 3 ст. …

Происшествия 00:20, октября 4, 2024 | kommersant.ru