Британские Виргинские острова попали в «серый список» FATF

16:20, июня 27, 2025 Одна из довольно популярных среди полурегулируемых форекс брокеров офшорных юрисдикций, Британские Виргинские острова (BVI), попала в «серый список» Межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ФАТФ (FATF) — это означает наличие проблем в области ПОД/ФТ. Таким образом,......

Источник: ru.financemagnates.com

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Forex

FATF не стала включать Россию в черный список Группа не нашла для этого объективных причин. Но членство России в организации все так же приостановлено. …

Закон 16:20, октября 28, 2024 | pravo.ru

Козловский попал в "серый список" актеров Кинокритик Александр Голубчиков заявил в беседе с порталом "Страсти", что Данила Козловский попал в "серый" список актеров. Голубчиков отметил, что т …

Искусство 00:20, октября 10, 2024 | gazeta.ru

Кучеров и Капризов попали в список претендентов на «Харт Трофи» Нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов попали в список претендентов на приз «Харт Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ. …

Хоккей 00:20, сентября 7, 2024 | sport-express.ru

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн попали в список номинантов премии BAFTA Актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн были внесены в списки премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лонг-лист опубликовал T …

Главные новости 08:20, января 4, 2025 | 5-tv.ru

Бобровский, Шестеркин и Кочетков попали в список фаворитов на получение «Везина Трофи» В список претендентов на приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ «Везина Трофи» попали трое российских вратарей. …

Хоккей 00:20, сентября 7, 2024 | sport-express.ru

Погружение в ландшафтные тайны: три итальянских сада попали в престижный список New York Times В престижный список 25 самых красивых садов мира, составленный New York Times, вошли настоящие шедевры ландшафтного искусства из 20 стран. Италия с п …

Путешествия 00:20, июня 1, 2025 | pravda.ru

Вложения Фонда развития Югры в «Полярный кварц» завершились уголовными делами. В список интересантов попали заместители губернатора Силовики ищут хищение на стройке завода в НяганиУголовные разбирательства вокруг дела с превышением полномочий при строительстве завода по переработк …

Главные новости 08:20, сентября 27, 2024 | compromat.group

Валиев - серый кардинал при полпреде по СКФО С момента назначения бывшего Генерального Прокурора РФ Юрия Чайки полномочным представителем президента РФ в СКФО, при его личном участии, с целью ор …

Промышленность, Энергетика 16:20, декабря 3, 2024 | rucriminal.info