Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции с деньгами

ГД приняла законопроект о праве следователя приостанавливать денежные операции Документ разработан для повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технол …

Российские банки будут приостанавливать некоторые переводы Российские банки с 25 июля будут обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка Росс …

Верховный суд предложил приостанавливать дела участников СВО на стадии суда Верховный суд (ВС) предложил дополнить механизм освобождения участников военной операции на Украине от уголовной ответственности. ВС считает нужным в …

Минфин США разрешил операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа // Связанные с энергетикой операции с НКЦ разрешены до 1 ноября Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало лицензию на сворачивание операций с попавшими под санкции Московской биржей …

Эстонские власти собрались топить подозрительные суда Парламент Эстонии планирует наделить Силы обороны и ВМС правом применять военную силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в на …

Британским военным разрешат сбивать подозрительные дроны Британским военным разрешат сбивать беспилотники, которые "угрожают" их военным базам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph. …

Росфинмониторинг пресек 85 финпирамид и псевдоброкеров Российский финансовый регулятор, Росфинмониторинг, провел на прошлой неделе заседание Коллегии, посвященное итогам деятельности ведомства в 2024 году …

Борьба с преступными финансами: как будут блокировать подозрительные счета Президент Владимир Путин подписал закон, который дает следователям право приостанавливать операции по банковским счетам подозреваемых. …