Ваш перевод заблокирован как подозрительный. Эксперт рассказала, что делать

00:20, мая 9, 2025 Многие россияне уже столкнулись с блокированием денежных переводов. Заморозка трансакций вызвана ужесточением со стороны Банка России и может занимать до двух дней.Ежемесячно российские банки блокируют около 300 тысяч подозрительных переводов. «Банки отслеживают и анализируют переводы как в рамках "антиотмывочной" системы, так и для противодействия финансовому мошенничеству. В первом случае, согласно рекомендациям Банка России, необходимо ориентироваться на объемы списаний или зачислений между физлицами на сумму более 100 тысяч рублей в день или более 1 миллиона рублей в месяц. Во втором случае банки сверяются с шестью признаками осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента. В них точные суммы не указаны, однако объем операции должен быть нетипичным для клиента, чтобы ее сочли подозрительной. Среди других признаков — нахождение получателя перевода в специальной базе, необычная телефонная активность клиента перед совершением перевода, попытка совершить операцию с устройства, которое ранее уже "засветилось" при мошенничестве. Кроме того, банки могут иметь и другие параметры в рамках собственных политик безопасности и антифродсистем», — поясняет аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, в 60% случаев «охлаждения» переводов выясняется, что клиенты банков могли стать жертвами мошенников. Впрочем, среди оставшихся 40% операций тоже не все могут оказаться полностью законными. Например, некоторые из них вполне о...

Источник: www.banki.ru

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Экономика и Финансы

Эксперт Недбай рассказала, что делать для получения компенсации при отравлении Нужно иметь документы из медучреждения, сохранить все чеки на лекарства и другие расходы, а также подать заявление о признании потерпевшим и гражданс …

Экономика 08:20, октября 26, 2025 | tass.ru

Что делать, если Айфон издает непонятные звуки, даже если экран заблокирован Ни для кого не секрет, что если на Айфоне включить музыку и заблокировать экран, то воспроизведение продолжится. Причем неважно, в наушниках вы хотит …

Наука и Технологии 16:20, ноября 22, 2024 | appleinsider.ru

Не возвращайте деньги: что делать, если на карту пришел перевод от незнакомца Министерство внутренних дел России предостерегло граждан от необдуманных действий при получении переводов от неизвестных лиц. Такие зачисления нередк …

Главные новости 08:20, октября 18, 2025 | tolknews.ru

К институту ФСБ подбросили подозрительный чемоданчик Серебристый предмет не издает звуков, проводов и лампочек не наблюдается. У здания Института ФСБ РФ на Большой Охте обнаружили подозрительный предмет …

Главные новости 08:20, ноября 21, 2024 | konkretno.ru

Врач рассказала, что делать если укусил клещ С наступлением весенне-летнего сезона активизируются и клещи, укусы которых могут быть причиной серьезных заболеваний, а также летального исхода. Что …

Главные новости 00:20, мая 12, 2025 | moe-kursk.ru

Разговор или расход: Психолог рассказала, что делать при усталости в отношениях Чтобы преодолеть усталость в отношениях, необходимо открыто поговорить с партнером о своих желаниях и дальнейших совместных целях, заявила психотерап …

Главные новости 16:20, октября 1, 2024 | nsn.fm

Эксперт: Программа КРТ помогает делать Москву более удобным для жизни и работы городом Новое общественно-деловое пространство появится на улице Неверовского (район Дорогомилово, ЗАО) в рамках программы комплексного развития территорий ( …

Главные новости 16:20, апреля 13, 2025 | nsn.fm

Эксперт рассказала о киберугрозах от видеонянь Эксперт кибербезопасности рассказала о том, почему важно менять стандартные пароли на видео- и радионяняхСовременные устройства для наблюдения за дет …

Наука и Технологии 00:20, мая 6, 2025 | ferra.ru