Ваш перевод заблокирован как подозрительный. Эксперт рассказала, что делать

Ваш перевод заблокирован как подозрительный. Эксперт рассказала, что делать
00:20, мая 9, 2025 Многие россияне уже столкнулись с блокированием денежных переводов. Заморозка трансакций вызвана ужесточением со стороны Банка России и может занимать до двух дней.Ежемесячно российские банки блокируют около 300 тысяч подозрительных переводов. «Банки отслеживают и анализируют переводы как в рамках "антиотмывочной" системы, так и для противодействия финансовому мошенничеству. В первом случае, согласно рекомендациям Банка России, необходимо ориентироваться на объемы списаний или зачислений между физлицами на сумму более 100 тысяч рублей в день или более 1 миллиона рублей в месяц. Во втором случае банки сверяются с шестью признаками осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента. В них точные суммы не указаны, однако объем операции должен быть нетипичным для клиента, чтобы ее сочли подозрительной. Среди других признаков — нахождение получателя перевода в специальной базе, необычная телефонная активность клиента перед совершением перевода, попытка совершить операцию с устройства, которое ранее уже "засветилось" при мошенничестве. Кроме того, банки могут иметь и другие параметры в рамках собственных политик безопасности и антифродсистем», — поясняет аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, в 60% случаев «охлаждения» переводов выясняется, что клиенты банков могли стать жертвами мошенников. Впрочем, среди оставшихся 40% операций тоже не все могут оказаться полностью законными. Например, некоторые из них вполне о...
Источник: www.banki.ru
 
 

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Эксперт Недбай рассказала, что делать для получения компенсации при отравлении

Эксперт Недбай рассказала, что делать для получения компенсации при отравлении Нужно иметь документы из медучреждения, сохранить все чеки на лекарства и другие расходы, а также подать заявление о признании потерпевшим и гражданс …

Экономика 08:20, октября 26, 2025 | tass.ru
Что делать, если Айфон издает непонятные звуки, даже если экран заблокирован

Что делать, если Айфон издает непонятные звуки, даже если экран заблокирован Ни для кого не секрет, что если на Айфоне включить музыку и заблокировать экран, то воспроизведение продолжится. Причем неважно, в наушниках вы хотит …

Наука и Технологии 16:20, ноября 22, 2024 | appleinsider.ru
Не возвращайте деньги: что делать, если на карту пришел перевод от незнакомца

Не возвращайте деньги: что делать, если на карту пришел перевод от незнакомца Министерство внутренних дел России предостерегло граждан от необдуманных действий при получении переводов от неизвестных лиц. Такие зачисления нередк …

Главные новости 08:20, октября 18, 2025 | tolknews.ru
К институту ФСБ подбросили подозрительный чемоданчик

К институту ФСБ подбросили подозрительный чемоданчик Серебристый предмет не издает звуков, проводов и лампочек не наблюдается. У здания Института ФСБ РФ на Большой Охте обнаружили подозрительный предмет …

Главные новости 08:20, ноября 21, 2024 | konkretno.ru
Врач рассказала, что делать если укусил клещ

Врач рассказала, что делать если укусил клещ С наступлением весенне-летнего сезона активизируются и клещи, укусы которых могут быть причиной серьезных заболеваний, а также летального исхода. Что …

Главные новости 00:20, мая 12, 2025 | moe-kursk.ru
Разговор или расход: Психолог рассказала, что делать при усталости в отношениях

Разговор или расход: Психолог рассказала, что делать при усталости в отношениях Чтобы преодолеть усталость в отношениях, необходимо открыто поговорить с партнером о своих желаниях и дальнейших совместных целях, заявила психотерап …

Главные новости 16:20, октября 1, 2024 | nsn.fm
Эксперт: Программа КРТ помогает делать Москву более удобным для жизни и работы городом

Эксперт: Программа КРТ помогает делать Москву более удобным для жизни и работы городом Новое общественно-деловое пространство появится на улице Неверовского (район Дорогомилово, ЗАО) в рамках программы комплексного развития территорий ( …

Главные новости 16:20, апреля 13, 2025 | nsn.fm
Эксперт рассказала о киберугрозах от видеонянь

Эксперт рассказала о киберугрозах от видеонянь Эксперт кибербезопасности рассказала о том, почему важно менять стандартные пароли на видео- и радионяняхСовременные устройства для наблюдения за дет …

Наука и Технологии 00:20, мая 6, 2025 | ferra.ru