Никаких переводов с карты на карту: принят новый закон — банки ввели обязательно условие для всех, кто снимает наличные

Никаких переводов с карты на карту: принят новый закон — банки ввели обязательно условие для всех, кто снимает наличные
16:20, апреля 13, 2025 Никаких переводов с карты на карту: принят новый закон — банки ввели обязательно условие для всех, кто снимает наличные С 1 июня снять деньги с карты станет сложнее — банки вводят жёсткие правила для борьбы с преступными схемами. Росфинмониторинг может заморозить подозрительный перевод на 10 дней, а виртуальные карты двое суток вообще не позволят получить наличные. Закон будто гигантский фильтр — отсеивает тех, кто крутит грязные деньги. Раньше мошенники как тараканы бегали между картами, теперь их прижмут. Поправки в антиотмывочный закон готовили полгода, но многие до сих пор не верят, что это коснётся всех. Чем грозит «лишняя» карта Банкиры сравнили дропперов с сорняками: чем больше карт — тем проще спрятать преступные доходы. Теперь в одном банке нельзя открыть больше пяти карт, а на всех вместе — не больше двадцати. Если попробуешь создать сотню виртуальных — система сразу заподозрит неладное. Как работает ловушка для переводов Новые правила напоминают рыболовную сеть с датчиками: алгоритмы отслеживают странные платежи. Например, частые переводы между регионами. Если с карты снимают крупные суммы в разных городах за день, её заблокируют быстрее, чем успеешь сказать «обнал». Ситуация как в шпионском боевике: одни пытаются обойти систему через NFC-клоны, другие сливают данные в даркнет. Но юристы успокаивают — обычным людям бояться нечего. Главное — не светить картой как фонарём в тёмном переулке и не соглашаться на подозрительные «проценты за обналичку». Банки врывают...
Источник: progorod58.ru
 
 

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Банки стали блокировать карты клиентов после переводов самому себе

Банки стали блокировать карты клиентов после переводов самому себе Финансовые организации так борются с мошенниками. Росфинмониторинг и ЦБ могут лишить лицензии банк, если тот недостаточно внимательно проследил за пе …

Главные новости 16:20, декабря 31, 2025 | 66.ru
Российские банки перейдут на единый QR-код для всех переводов

Российские банки перейдут на единый QR-код для всех переводов С сентября все банки будут обязаны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах. Это закреплено в законе об универсальном платёжном …

Главные новости 00:20, января 29, 2026 | news-kmv.ru
С завтрашнего дня это будет нельзя: всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет сюрприз

«С завтрашнего дня это будет нельзя»: всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет сюрприз «С завтрашнего дня это будет нельзя»: всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет сюрприз Финансовый ландшафт претерпевает постоянные изменения …

Главные новости 18:56, июня 12, 2024 | progorod58.ru
Всех, кто переводит с карты на карту, ждет новое внезапное правило в декабре

Всех, кто переводит с карты на карту, ждет новое внезапное правило в декабре Всех, кто переводит с карты на карту, ждет новое внезапное правило в декабреНовые правила трансакций с банковскими картами вступят в силу в декабре В …

Главные новости 16:20, ноября 22, 2024 | pg12.ru
Uber и Lyft заключили сделку с Миннесотой. Теперь принят новый закон, который защищает водителей и их зарплату

Uber и Lyft заключили сделку с Миннесотой. Теперь принят новый закон, который защищает водителей и их зарплату Водители Uber и Lyft в Миннесоте получат более высокую зарплату благодаря сделке между штатом и двумя из крупнейших в стране компаниями, предоставляю …

Интересное 19:56, июня 12, 2024 | incrussia.ru
Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы  эксперт

Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт Принципы управления зелеными зонами Москвы будут пересмотрены, чтобы внедрить комплексный подход к озеленению города. Об этом сообщила Агентству горо …

Главные новости 16:20, февраля 8, 2025 | dni.ru
Банки Киргизии начали возобновлять прием переводов из России

Банки Киргизии начали возобновлять прием переводов из России Ряд коммерческих банков Киргизии возобновил прием денежных переводов из России, об этом, в частности, объявил РСК-банк, один из крупнейших в стране. …

Главные новости 08:20, июня 16, 2024 | ruposters.ru
Эксперт назвала сумму переводов, чтобы банки сочли их подозрительными

Эксперт назвала сумму переводов, чтобы банки сочли их подозрительными Одним из основных критериев для мониторинга банковскими учреждениями переводов граждан является сумма транзакции. В соответствии с законом, блокировк …

Главные новости 08:20, сентября 27, 2024 | life.ru