Банк сочтёт ваш перевод подозрительным при сумме от 100 тысяч рублей

00:20, января 8, 2025 Банки России внимательно следят за денежными переводами, превышающими 100 000 рублей в день, руководствуясь законами о противодействии отмыванию денег, пишет Банки.ру. Центральный банк России рекомендует отмечать ежедневные транзакции на сумму 100 000 рублей и более, а также ежемесячные переводы, превышающие 1 миллион рублей. Однако банки могут считать подозрительными и меньшие переводы, руководствуясь своими критериями.Аналитик Эряния Бочкина из Банки.ру поясняет, что даже переводы на сумму менее 100 000 рублей могут быть подвергнуты тщательной проверке. Также банки обращают внимание на клиентов с частыми транзакциями — более 30 переводов за день или более 50 за месяц. Быстрые переводы, когда деньги уходят в течение минуты после получения, также являются тревожным сигналом. Банки ещё и изучают характер использования карт. Карты, которые не используются для оплаты основных услуг, таких как коммунальные услуги или счета за мобильную связь, могут показаться подозрительными. Карты, средний недельный баланс которых составляет менее 10% от ежедневного объема операций, также находятся под пристальным вниманием....

Источник: www.ferra.ru

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Наука и Технологии

Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка Банк Уралсиб запустил акцию «Признательность пенсионерам» – за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка. …

Главные новости 16:20, июля 3, 2024 | 66.ru

Банк России сообщил о рекордной сумме международных резервов в $786 млрд Международные резервы России достигли рекордных $786,9 млрд, следует из данных Банка России на 23 января 2026 года. За неделю их сумма увеличилась на …

Бизнес 00:20, января 30, 2026 | kommersant.ru

В Брянске банк оштрафовали на 150 тысяч рублей за лукавую рекламу вкладов В Брянске банк оштрафовали за нарушение закона о рекламе, об этом сообщила пресс-служба областного УФАС. К антимонопольщикам с жалобой на банк обрати …

Главные новости 16:20, марта 21, 2025 | bragazeta.ru

Названы причины, при которых банк может заблокировать перевод В последнее время клиенты банков все чаще сталкиваются с проблемами при попытке переводов денег с карты. В публикации Банки.ру эксперты проанализиров …

Экономика и Финансы 00:20, мая 9, 2025 | banki.ru

Когда банк заблокирует перевод, как повысить пенсию на 2025 год. Лучшие статьи недели …

Экономика и Финансы 00:20, сентября 16, 2024 | banki.ru

Юноша отказался возвращать ошибочный перевод на 200 тысяч: возбуждено дело Житель Саратова лишился денег, указав неправильный телефонный номер при переводе, сообщает ГУ МВД по региону.В конце февраля 57-летний заявитель сове …

Общество и ЖКХ 16:20, марта 14, 2025 | news.sarbc.ru

Брянский суд назначил штраф 200 тысяч рублей за взятку 70 тысяч рублей военкому Брянский суд назначил штраф 200 тысяч рублей за взятку 70 тысяч рублей военкому. Дубровский районный суд вынес приговор жителю Брянска, признанному в …

Главные новости 19:56, июня 10, 2024 | bragazeta.ru

Банк России показал новую купюру 1000 рублей // ЦБ представил новый дизайн банкноты в 1 тыс. рублей Банк России представил новый дизайн банкноты в 1 тыс. рублей. На оборотной стороне появилось изображение скоростного пассажирского теплохода «Метеор» …

Бизнес 16:20, декабря 26, 2025 | kommersant.ru