В России усилят контроль за документами мигрантов в банках

16:20, декабря 26, 2024 Центробанк России готовит новые меры для проверки документов мигрантов при открытии банковских счетов. Это должно помочь бороться с дропперами — людьми, чьи карты используются для незаконных финансовых операций. О разработках рассказал Богдан Шабля, глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка, в интервью РБК. Проблема с дропперами По словам Шабли, значительная часть дропов — нерезиденты. Они используют поддельные, украденные или купленные документы для оформления банковских карт. Например, ID-карту мигранта можно приобрести на черном рынке всего за 10 тысяч рублей. Эти карты затем применяются для обналичивания или транзита похищенных денег. Почему сложна проверка Российские паспорта проверяются через базу МВД, но аналогичной возможности для иностранных документов нет. Это создает серьезные риски для банков и финансовой системы в целом....

Источник: www.pravda.ru

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Экономика

В России усилят контроль за соответствием товаров на маркетплейсах Начиная с осени 2026 года надзор за соответствием продукции, реализуемой через интернет-платформы (маркетплейсы), будет значительно усилен. Покупател …

Регионы 08:20, декабря 27, 2025 | versia.ru

Мигрантов поставят на учет: как ужесточат контроль за приезжими в России Для чего нужен реестр контролируемых лиц, на сколько сократится безвизовый срок пребывания в стране и что не должны будут делать дети иностранцев. Ра …

Закон 16:20, сентября 14, 2024 | garant.ru

Глава СК России взял на контроль дело о нападении мигрантов на красноярца Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения несовершеннолетн …

Главные новости 16:20, августа 26, 2024 | newslab.ru

В Башкирии усилят контроль на дорогах в майские праздники В выходные и праздничные дни в республике пройдут специальные рейды, направленные на снижение аварийности. …

Главные новости 00:20, мая 3, 2025 | mgazeta.com

В Курске усилят контроль за парковками машин на газоне На крайнем заседании регионального правительства была поднята тема парковки легковых автомобилей на газонах Курска. Глава города Сергей Котляров сооб …

Главные новости 16:20, июня 25, 2025 | takt-tv.ru

ЦБ решил усилить контроль за открытием счетов в банках мигрантам ЦБ разрабатывает для банков дополнительные способы проверки документов нерезидентов при открытии счетов. Это один из шагов в борьбе с дропперами, офо …

Главные новости 00:20, декабря 26, 2024 | rbc.ru

Контроль на дорогах усилят сотрудники Госавтоинспекции в новогодние праздники Во время новогодних праздников Госавтоинспекция ЕАО усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения в регионе. Особое внимание будет уделено …

Главные новости 16:20, января 1, 2026 | riabir.ru

Вас снимают: где в Барнауле усилят контроль за лихачами и другими нарушителями ПДД В Барнауле усилят контроль за нарушителями. На улицах города установят новые камеры фотовидеофиксации. Дополнительные рубежи контроля организуют такж …

Главные новости 03:56, июня 11, 2024 | tolknews.ru