ЦБ РФ усилит контроль за открытием банковских счетов мигрантами

16:20, декабря 26, 2024 Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные инструменты для банков, позволяющие проверять документы нерезидентов при открытии счетов, сообщает РБК 26 декабря. Как рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, существующие правила идентификации физических лиц —нерезидентов необходимо доработать в рамках борьбы с дропперами, которые открывают банковские карты для проведения сомнительных операций. По его словам, 25% дропперских карт оформляют по документам иностранцев. «Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Например, паспорт (ID-карту) мигранта можно купить на черном рынке всего за 10 тысяч рублей», — рассказал Шабля. По его словам, ЦБ прорабатывает, как банки должны принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов и проводить идентификацию. В пресс-службе Росфинмониторинга сообщили РБК, что рассматривают два возможных варианта решения. В первом случае предлагается ввести единый документ, удостоверяющий личность иностранца в России. Во втором предполагается, что миграционные службы предоставят банкам доступ к информации о документах, удостоверяющих личности иностранцев, по которым они въехали в РФ. В России в 2024 году после теракта в «Крокус Сити Холле» приняли множество мер, направленных против мигрантов. Так, власти ограничили получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку, утвердили новый режим в...

Источник: meduza.io

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Главные новости

В Череповце УФМС усилит контроль за мигрантами Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов прокомментировал обращения и обеспокоенность жителей Череповца массовым …

Главные новости 08:20, февраля 22, 2025 | cherinfo.ru

ЦБ решил усилить контроль за открытием счетов в банках мигрантам ЦБ разрабатывает для банков дополнительные способы проверки документов нерезидентов при открытии счетов. Это один из шагов в борьбе с дропперами, офо …

Главные новости 00:20, декабря 26, 2024 | rbc.ru

МВД России намерено получить разрешение на быструю блокировку банковских счетов Министерство внутренних дел Российской Федерации стремится ускорить процесс блокирования средств и получения доступа к банковской информации для эффе …

Наука и Технологии 16:20, июня 14, 2025 | ferra.ru

Много врагов: Юрий Антонов высказался о блокировке банковских счетов Композитор и исполнитель, народный артист России Юрий Антонов категорически опроверг блокировку своих счетов ФНС (Федеральной налоговой службой». Он …

Регионы 16:20, июля 24, 2025 | eadaily.com

ЦБ сообщил о жалобах на массовые блокировки банковских счетов и карт россиян Тысячи россиян столкнулись с блокировками карт и счетов за «подозрительные переводы» и снятие наличных. В ЦБ признали перегибы на местах, но ослаблят …

Главные новости 08:20, ноября 20, 2025 | novostivolgograda.ru

В мошеннической схеме с Долиной использовали десять разных банковских счетов Злоумышленники при хищении около 180 миллионов рублей у народной артистки России Ларисы Долиной использовали десять банковских счетов, сообщило агент …

Главные новости 08:20, декабря 30, 2025 | 5-tv.ru

В России с начала года начались массовые блокировки банковских карт и счетов граждан Россияне в январе наступившего 2026 года столкнулись с массовой блокировкой карт и счетов в банках. На финансовых форумах появились сотни жалоб. В ба …

Экономика 08:20, января 20, 2026 | eadaily.com

Роскомнадзор усилит контроль за трафиком операторов связи РКН обяжет операторов связи раскрывать данные о маршрутизации трафика и устройствах пользователей для усиления контроля над сетями. …

Интересное 16:20, июня 19, 2025 | incrussia.ru