ГД приняла ужесточение контроля за сделками крупных финансовых организаций

Росфинмониторинг установит денежный порог для контроля за сделками с недвижимостью Согласно проекту ведомственного приказа, он составит от 5 млн руб. для посреднических организаций и от 75 млн руб. – для банков. …

В Госдуме анонсировали ужесточение контроля за мигрантами Госдума рассматривает 25 законопроектов в сфере регулирования миграции, это направление для нижней палаты парламента имеет приоритетное значение, соо …

Ужесточение банковского обслуживания нарушителей контроля за драгметаллами прошло I чтение Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Минфину формировать перечень компаний и ИП, которые нарушили законодательство и не встали н …

«Диасофт» автоматизирует загрузку списков из Росфинмониторинга для финансовых организаций Многие финансовые организации до сих пор сталкиваются со сложностями при получении следующих перечней из личного кабинета Росфинмониторинга:  …

Основательница Wildberries Татьяна Ким ответила на претензии финансовых организаций к маркетплейсам Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким обратилась к Центробанку, правительству и Федеральному собранию, прокомментировав претензи …

Силуанов назвал Сбер одной из наиболее успешных финансовых организаций мира Министр финансов России отметил, что Сбер - важный институт развития, который помогает людям и бизнесу в решении их повседневных финансовых вопросов …

Разъяснен порядок удовлетворения требований по неисполненным обязательным платежам клиентов ликвидируемых финансовых организаций Письмо Федеральной налоговой службы от 14 марта 2025 г. № Д-4-18/8@ “В отношении зависших клиентских платежей ликвидируемых финансовых организаций” …

Для организаций госсектора установлены правила внутреннего контроля хозяйственной жизни и бухучета Приказ Минфина России от 14 февраля 2025 г. N 15н “О внесении изменений в федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного …