Эксперт указал на риски закона о блокировке переводов

Эксперт указал на риски закона о блокировке переводов
00:20, июля 26, 2024 Новый закон, который обязывает банки проверять все денежные переводы клиентов и блокировать сомнительные операции на два дня, поможет в борьбе с мошенниками, но полностью проблему не решит, считает главный экономист «Эксперт РА», доцент экономического факультета МГУ Антон Табах.Новый закон формализует требования из рекомендаций ЦБ по борьбе с финансовым мошенничеством. Необходимость принятия закона говорит о том, что банки не исполняли эти рекомендации должным образом, сказал Табах «Реальному времени». При этом в большинстве случаев мошенничества законы бессильны, так как они связаны с социальным инжинирингом и манипуляциями со стороны злоумышленников, признал он.«Если люди попадают под влияние мошенников, то здесь можно несколько замедлить процессы перевода денег, дать время выйти из-под зомбирования. Но при слишком ретивом введении ограничений возникает риск того, что новые меры будут больше мешать вполне законным операциям, нежели злоумышленникам», — резюмировал эксперт.С 25 июля банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы на два дня в рамках борьбы с мошенничеством. Также банки обязали возвращать похищенные деньги клиентам, если перевод все же пропустили. МПКАрт 2.0...
Источник: www.banki.ru
 
 

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Экономист предупредила о блокировке некоторых банковских переводов

Экономист предупредила о блокировке некоторых банковских переводов В случае подозрительных и нетипичных для держателя карты переводов операции могут быть приостановлены. Об этом сообщает эксперт экономического факуль …

Главные новости 08:20, августа 10, 2025 | ura.news
Патрушев указал на планы Запада по блокировке российского морского судоходства

Патрушев указал на планы Запада по блокировке российского морского судоходства Запад корректирует нормативно-правовую базу, чтобы досматривать в международных водах суда, перевозящие грузы в интересах России, заявил помощник пре …

Регионы 16:20, мая 27, 2025 | eadaily.com
Премьер Грузии Кобахидзе указал на важность закона об иноагентах

Премьер Грузии Кобахидзе указал на важность закона об иноагентах Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что принятый парламентом страны 1 апреля закон об иноагентах направлен на предотвращение вн …

Политика 08:20, мая 22, 2025 | versia.ru
Без международных переводов не останемся  эксперт о санкциях ЕС

Без международных переводов не останемся — эксперт о санкциях ЕС Кого могут коснуться введенные Евросоюзом санкции против российской Системы передачи финансовых сообщений, рассказала шеф-редактор Агентства экономич …

Политика 00:20, июня 27, 2024 | eadaily.com
Эксперт назвала сумму переводов, чтобы банки сочли их подозрительными

Эксперт назвала сумму переводов, чтобы банки сочли их подозрительными Одним из основных критериев для мониторинга банковскими учреждениями переводов граждан является сумма транзакции. В соответствии с законом, блокировк …

Главные новости 08:20, сентября 27, 2024 | life.ru
Большой разбор закона против темных паттернов в ЕС: риски для разработчиков, реакция индустрии и комментарии юриста

Большой разбор закона против «темных паттернов» в ЕС: риски для разработчиков, реакция индустрии и комментарии юриста Главной темой в игровой индустрии на этой неделе стал готовящийся в ЕС Законопроект о цифровой справедливости (Digital Fairness Act, DFA). Мы подробн …

Наука и Технологии 00:20, октября 11, 2025 | app2top.ru
Эксперт оценил риски глобального голода

Эксперт оценил риски глобального голода Сейчас риски глобального голода отсутствуют, несмотря на стремительный рост населения Земли, заявил руководитель группы оценки рисков устойчивого раз …

Бизнес 00:20, июля 28, 2024 | gazeta.ru
Трамп на взводе, риски принятия ошибочных решений запредельные  эксперт

Трамп на взводе, риски принятия ошибочных решений запредельные — эксперт К вечеру пятницы становится очевидно, считает политолог Максим Жаров, что после унизительного афронта от лидера Китая Си Цзиньпина президента США Дон …

Регионы 16:20, ноября 1, 2025 | eadaily.com